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OCC 就反洗钱合规性向 Anchorage Digital 发出命令

发表于: 欧易okex官网登录_欧易okex官网下载iOS_okex钱包 · 2022-4-22 ·  11 views  ·  0 replies 

Anchorage暗示,OCC 的行动可能有助于建立监管先例,从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

美国货币监理署(OCC)表示,它打算终止对加密货币托管银行Anchorage Digital的诉讼,原因是后者违反了某些反洗钱要求。

在周四的一份声明中,OCC表示,基于Anchorage Digital公司“未能按照银行保密法(BSA)和反洗钱(AML)标准采取和实施合规计划”,他们对Anchorage Digital公司发布了一份同意令。这个政府部门表示,这种行为使Anchorage Digital公司违反了与OCC于2021年1月建立的运营协议。

    “OCC 要求所有国家特许银行遵守同样的高标准,无论它们从事传统活动还是新活动,”货币监理署署长 Michael Hsu 表示。“当机构达不到要求时,我们将采取行动,让它们承担责任,确保它们遵守联邦法律和法规。”

Anchorage 既不承认也不否认监理署的调查结果,但该命令报告称,该银行“已开始采取纠正措施,并致力于采取一切必要和适当的措施来纠正缺陷。”根据定义,同意令意味着两方——在本案中,Anchorage和OCC——已就下一步行动达成原则上的协议。

在给Cointelegraph的一份声明中,Anchorage Digital表示,它“已经在努力加强(OCC)确定的领域,并将继续支持这些领域,加强新的数字资产标准,用于内部BSA/AML控制和程序。”该银行暗示,OCC 的行动可能有助于建立监管先例,从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

根据 OCC的规定,有 15 天的最后期限来建立一个“具体纠正措施”委员会,以确保银行遵守 AML 和 BSA 的要求,并在计划执行时发布进度报告。此外,OCC要求Anchorage提供一名 BSA 官员以确保合规。

Anchorage 是美国第一家于 2021 年 1 月从 OCC 获得国家银行执照的加密货币公司。自从离开OCC后,前货币监理署署长 Brian Brooks 曾短暂担任 Binance.US 的首席执行官,现在是加密矿业公司 Bitfury 的首席执行官。

本文链接: http://www.patriciaduff.net/wazf/939.html
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