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美FTC:2021年初以来 加密骗局已致4.6万人损失超10亿美元

发表于: 欧易okex官网登录_欧易okex官网下载iOS_okex钱包 · 2022-6-6 ·  13 views  ·  0 replies 

来源:星球日报

美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,简称 FTC)近日发布了一份有关加密诈骗的报告。全文如下:

从超级碗广告(Super Bowl)到比特币 ATM 机,加密货币最近似乎无处不在。尽管它还没有成为主流支付方式,但 FTC 的报告显示,这俨然已成为诈骗者骗取人们钱财的一种常见手段,不免令人担忧。自 2021 年初以来,超过 4.6 万人报告称,因为加密货币诈骗总共损失超过 10 亿美元,这大约是报告涉及所有损失的四分之一,金额比任何其他支付方式都要高。个人报告的中位数损失高达 2600 美元。报告者称,最常向诈骗者支付的加密货币包括 BTC(70%)、USDT(10%)和ETH(9%)。

美FTC:2021年初以来 加密骗局已致4.6万人损失超10亿美元

美FTC:2021年初以来,加密骗局已致4.6万人损失超10亿美元

加密货币有几个特征对骗子而言很有吸引力,这可能有助于解释为什么 2021 年报告的损失是 2018 年的近 60 倍。就加密货币而言,没有银行或其他中心化机构来标记可疑交易,并试图在欺诈发生前加以阻止。此外,加密货币转账不能逆转,一旦钱转走了,就无法再追回。实际上,大多数人仍然不熟悉加密货币的工作原理。这些考虑并不是加密交易所独有的,但它们都有利于骗子们得手。

报告指出,社交媒体和加密货币是容易引发欺诈的组合。自 2021 年以来,近一半报告因骗局损失加密货币的人表示,一切都始于社交媒体平台上的一则广告、帖子或消息。

在此期间,由社交媒体发起的诈骗导致的损失中,有近十分之四是加密货币,远远超过任何其他支付方式。这些报告中涉及的几家排名靠前的平台分别是 Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和 Telegram(7%)。

在开始于社交媒体的加密货币欺诈损失报告中,大多数是投资诈骗。事实上,自 2021 年以来,FTC 收到的所有加密货币欺诈损失中,有 5.75 亿美元与虚假投资机会有关,远远超过任何其他诈骗类型。人们分享的关于这些骗局的故事有个常见的套路:骗子在人们对加密货币的理解和经验有限的情况下,做出虚假的高投资回报承诺。投资诈骗者声称,他们可以快速轻松地为投资者获得巨额回报。但这些加密“投资”却直接进入了诈骗者的钱包中。人们报告说,投资网站和应用程序让他们跟踪自己所投资加密货币的增长情况,但这些都是假的。一些人报告称,他们曾经也测试过少部分提款——足以让他们相信一切都是安全的从而选择“all in”。但当他们真的想套现时,却被告知要支付更多的加密货币(虚假)费用,而他们一分钱也拿不回来。

浪漫诈骗造成的损失远不及投资诈骗,位居第二位。自 2021 年以来,此类型诈骗导致人们损失了 1.85 亿美元的加密货币,为在此期间投资诈骗造成损失的近三分之一。而且许多浪漫诈骗同时也涉及投资方面。根据报告,这些骗子们用他们所谓的财富和老练让人们晕头转向。不久之后,他们就会在不经意间提供加密货币投资的入门技巧,并帮助人们进行投资。接受该提议的人报告说,他们真正得到的是一个向骗子发送加密货币的教程。报告显示,浪漫诈骗中的个人损失中值达到了惊人的 1 万美元。

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其次是企业和政府冒充骗局,自 2021 年以来报告的加密货币损失为 1.33 亿美元。这些骗局有时是从一条据称未经授权购买亚马逊商品的短信开始,有时是从一个看似来自微软安全警告的在线弹出窗口开始。据报道,从那里,人们被告知诈骗范围广泛,他们的资金有风险。骗子甚至可能让“银行”(但实际上并不是银行)出面支持他们的说法。另外,冒充边境巡逻人员的骗子告诉人们,作为毒品走私调查的一部分,他们的账户将被冻结。而保护账户资产的唯一方法是将其转换为加密货币。人们报告说,这些“代理”指示他们取出现金,并将其放入加密 ATM 机。然后,“代理”会发送一个二维码,并对着ATM摄像头。但这个二维码嵌入了骗子的钱包地址。一旦机器扫描,他们的现金就没了。

此外,20 至 49 岁的人报告丢失加密货币的可能性是年长群体的三倍多。报告指出,30 多岁的人受到的打击最大——自 2021 以来,他们报告的欺诈损失中有 35% 是加密货币。然而,个人损失中位数往往会随着年龄的增长而增加,70多岁群体的个人损失中位数最高达到 11708 美元。

以下是避免加密骗局需要知道的一些事情:

只有骗子才能保证利润或高额回报。没有任何加密货币投资能保证赚钱,更不用说暴富了。

没有任何合法机构会要求你购买加密货币。不是为了解决问题,不是为了保护你的钱。这就是一个骗局。

千万不要把网上约会和投资建议混为一谈。如果你的新恋人想向你展示如何投资加密货币,或者要求你向他们发送加密货币,这往往是一个骗局。

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